9,999.00zł

Level

Średnio zaawansowane

Level

Time to Complete

2 hours 14 minutes

Lessons

18 Lessons

Language

English

Rating

(

0 Review

)

Updated:

Jun 17, 2025

AML w biurze nieruchomości

Czy chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy w branży nieruchomości?

Zapraszamy na kurs „AML w biurze nieruchomości”, który dostarczy Ci niezbędnej wiedzy na temat kluczowych aktów prawnych i regulacji związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Poznasz przepisy kodeksu karnego dotyczące prania pieniędzy oraz obowiązki pośredników i instytucji obowiązanych w zakresie AML.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dowiesz się, jakie środki bezpieczeństwa finansowego należy stosować, aby zapewnić zgodność z przepisami, oraz jakie dodatkowe obowiązki dotyczą klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Nauczysz się prawidłowo przechowywać dokumentację AML, tworzyć i wdrażać wewnętrzne procedury oraz rolę sygnalisty.

Kurs obejmuje także zasady przekazywania zawiadomień o podejrzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Dołącz do nas, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy w swojej działalności!

Poznaj naszą prelegentkę – Monikę Markisz!

Specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i doradca podatkowy przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Absolwentka studiów prawniczych oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka wielu publikacji naukowych oraz podręcznika o podziałach, połączeniach i przekształceniach jednostek gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach prawa podatkowego i handlowego, z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w spółce audytorskiej Doradca Sp. z o.o. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, oferując obsługę prawną przedsiębiorców.

Enrolled by

0 student

What You’ll Learn?

Podstawy prawne dotyczące AML: Poznasz kluczowe akty prawne i regulacje związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, które mają zastosowanie w działalności biur nieruchomości.
Pranie pieniędzy w kodeksie karnym: Dowiesz się, jakie przepisy kodeksu karnego dotyczą prania pieniędzy oraz jakie są konsekwencje prawne dla osób i firm zaangażowanych w takie praktyki.
Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami związane z AML: Zrozumiesz, jakie są kluczowe obowiązki pośredników w zakresie AML, w tym identyfikacja klientów i monitorowanie transakcji.
Obowiązki instytucji obowiązanych: Poznasz, jakie obowiązki mają instytucje obowiązane w zakresie AML, w tym raportowanie podejrzanych transakcji i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Środki bezpieczeństwa finansowego: Dowiesz się, jakie środki bezpieczeństwa finansowego muszą być stosowane, aby zapewnić zgodność z przepisami AML, w tym identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów.
Eksponowane stanowiska polityczne a AML: Zrozumiesz, jakie dodatkowe obowiązki i środki ostrożności dotyczą klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej AML: Nauczysz się, jak prawidłowo przechowywać dokumentację związaną z AML, aby spełniała wymogi prawne i była dostępna na potrzeby kontroli.
Wewnętrzne procedury związane z AML: Poznasz, jak tworzyć i wdrażać wewnętrzne procedury i polityki związane z AML w biurze nieruchomości.
Sygnalizowanie: Dowiesz się, jaką rolę pełni osoba sygnalisty w kontekście AML i jakie są jej prawa oraz obowiązki.
Przekazywanie zawiadomień do GIIF: Nauczysz się, jak prawidłowo przekazywać zawiadomienia o podejrzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Course Syllabus

Pretest „AML w biurze nieruchomości”

0 Lesson 2 Quizes

AML w biurze nieruchomości

2 hr 14 min 18 Lessons 0 Quiz

Posttest „AML w biurze nieruchomości”

0 Lesson 2 Quizes

Meet Your Instructor

Natalia Adamczyk
0.0
Natalia Adamczyk
See Profile

Student Review

0

(

0 review

)

5 stars
0 Rating
4 stars
0 Rating
3 stars
0 Rating
2 stars
0 Rating
1 star
0 Rating

Similar Courses

0

by

Natalia Adamczyk

9,999.00zł
0

by

Natalia Adamczyk

9,999.00zł
0

by

Natalia Adamczyk

9,999.00zł
9,999.00zł

Level

Średnio zaawansowane

Time to Complete

2 hours 14 minutes

Lessons

18 Lessons

Language

English

Rating

(

0 Review

)

0
trial

Start your journey with free trial

Interactive courses designed to take your skills to the next level, anytime, anywhere

Start Trial

Chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich najważniejszych aktywnościach?

✕